|
Emitentning nomi
|
| bet | 1/3 | | Sana | 24.03.2017 | | Hajmi | 1.25 Mb. | | #1898 |
Qimmatli qog’ozlar bozorida axborotlarni taqdim etish va e’lon qilish qoidalariga
3-6-ILOVA
1.
|
EMITENTNING NOMI
|
To’liq:
|
"Samarqand dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati
|
Qisqartirilgan:
|
"Samarqand dori-darmon" AJ
|
Birja tikerining nomi:*
|
|
2.
|
ALOQA MA’LUMOTLARI
|
Joylashgan yeri:
|
Samarkandskaya oblast, g. Samarkand, Yerteshar kuchasi 1 uy
|
Pochta manzili:
|
Samarkandskaya oblast, g. Samarkand, Yerteshar kuchasi 1 uy
|
Elektron pochta manzili:*
|
sam_doridarmon@umail.uz
|
Rasmiy veb-sayti:*
|
www.samdoridarmon.uz
|
3.
|
MUHIM FAKT TO’G’RISIDA AXBOROT
|
Muhim faktning raqami:
|
06
|
Muhim faktning nomi:
|
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar
|
Umumiy yig’ilish turi:
|
yillik
|
navbatdan tashqari
|
Umumiy yig’ilish o’tkazish sanasi:
|
24.05.2016
|
Umumiy yig’ilish bayonnomasi tuzilgan sana:
|
03.06.2016
|
Umumiy yig’ilish o’tkazilgan joy:
|
Samarkandskaya oblast, g. Samarkand, Yerteshar kuchasi 1 uy
|
Umumiy yig’ilish kvorumi:
|
68,47
|
№
|
Ovoz berishga qo’yilgan masalalar
|
Ovoz berish yakunlari
|
yoqlash
|
qarshi
|
betaraflar
|
%
|
soni
|
%
|
soni
|
%
|
soni
|
1.
|
Jamiyat kuzatuv kengashining 2015 moliyaviy yil yakunlari bo’yicha hisoboti va jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo’yicha ko’rilayotgan chora-tadbirlar to’g’risidagi hisobotini eshitish.
|
100,0
|
1 645 160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.
|
Jamiyat boshqaruv raisining 2015 moliyaviy yil yakunlari bo’yicha hisoboti va jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo’yicha ko’rilayotgan chora-tadbirlar to’g’risidagi hisobotini ko’rib chiqish.
|
100,0
|
1 645 160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Jamiyatning 2015 yil moliya-xo’jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan “PROMSTROY-AUDIT” MChJ auditorlik tashkilotining xulosasini tasdiqlash.
|
100,0
|
1 645 160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Jamiyatning 2015 yil moliya-xo’jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan taftish komissiyasining hisoboti va xulosasini eshitish.
|
100,0
|
1 645 160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Jamiyatning 2015 moliya-xo’jalik faoliyati yakuni bo’yicha yillik hisobotini, buxgalteriya balansini, foyda va zararlari hisobvarag’ini tasdiqlash.
|
100,0
|
1 645 160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
2015 yil yakuni bo’yicha olingan sof foydani taqsimlash, aksiyalar bo’yicha dividendlar miqdori va ularni to’lash tartibini tasdiqlash.
|
100,0
|
1 645 160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Jamiyatning 2016 yil uchun biznes-rejasini tasdiqlash.
|
100,0
|
1 645 160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
Jamiyat taftish komissiyasi a’zolarini saylash.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9.1
|
- Tugizbayev Azam Abduraimovich
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9.2
|
- Samadov Ravshan
|
63,49
|
1044480
|
36,51
|
600680
|
0,0
|
0,0
|
9.3
|
- Kushmonov Xusniddin Xayitboyevich
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10
|
Jamiyat boshqaruv raisini saylash.
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11
|
Jamiyat boshqaruv a’zolari bilan tuzilgan mehnat shartnomalarning amal qilish muddatini bir yilga uzaytirish.
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12
|
Jamiyat kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a’zolariga 2015 yil faoliyati uchun moddiy rag’batlantirish miqdorini tasdiqlash.
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13
|
“Samarqand Dori-Darmon” aksiyadorlik jamiyati aylanma mablag’larini to’ldirish maqsadida ATB “Aloqabank” Samarqand filialidan kredit olish uchun tuziladigan yirik bitimni ko’rib chiqish.
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14
|
Jamiyatning affillangan shaxsi bilan tuzilayotgan kafillik shartnomasi, ya’ni yirik bitimni ma’qullash.
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15
|
Jamiyatning affillangan shaxslari bilan jamiyat tomonidan kundalik xo’jalik faoliyati jarayonida tuzilgan bitimlarni ma’qullash.
|
100,0
|
1044480
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16
|
Jamiyatning affillangan shaxslari bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xo’jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig’ilishigacha bo’lgan davrda tuzilishi mumkin bo’lgan bitimlarni ma’qullash.
|
100,0
|
1044480
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
17
|
“Samarqand Dori-Darmon” aksiyadorlik jamiyati ustav fondini qo’shimcha aksiyalarni joylashtirish yo’li bilan ko’paytirish va qo’shimcha aksiyalar chiqarish to’g’risida qaror qabul qilish.
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18
|
“Samarqand Dori-Darmon” aksiyadorlik jamiyati qo’shimcha aksiyalar chiqarilishi to’g’risidagi qarorini tasdiqlash.
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19
|
“Samarqand Dori-Darmon” aksiyadorlik jamiyatining tashkiliy tuzilmasiga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish.
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20
|
“Samarqand Dori-Darmon” aksiyadorlik jamiyatida Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalarini joriy etish to’g’risida.
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21
|
“Samarqand Dori-Darmon” aksiyadorlik jamiyatining yangi tahrirdagi Ustavini tasdiqlash.
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22
|
“Samarqand Dori-Darmon” aksiyadorlik jamiyatining “Ichki nazorat to’g’risida”gi, “Dividend siyosati to’g’risida”gi va “Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to’g’risida”gi Nizomlarini tasdiqlash.
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23
|
“Samarqand Dori-Darmon” aksiyadorlik jamiyatining “Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi to’g’risida”gi, “Kuzatuv kengashi to’g’risida”gi, “Ijro etuvchi organi to’g’risida”gi va “Taftish komissiyasi to’g’risida”gi yangi tahrirdagi Nizomlarini tasdiqlash.
|
100,0
|
1645160
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Umumiy yig’ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to’liq bayoni:
|
1.
|
Jamiyat kuzatuv kengashining 2015 moliyaviy yil yakunlari bo’yicha hisoboti va jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo’yicha ko’rilayotgan chora-tadbirlar to’g’risidagi hisoboti tasdiqlansin.
|
2.
|
Jamiyat Boshqaruv raisining 2015 moliyaviy yil yakunlari bo’yicha hisoboti va jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo’yicha ko’rilayotgan chora-tadbirlar to’g’risidagi hisoboti tasdiqlansin.
|
|
|
3
|
Jamiyatning 2015 yil moliya-xo’jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan “PROMSTROY-AUDIT” MChJ auditorlik tashkilotining xulosasi tasdiqlansin.
|
4
|
Jamiyatning 2015 yil moliya-xo’jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan taftish komissiyasining hisoboti va xulosasi tasdiqlansin.
|
5
|
Jamiyatning 2015 moliya-xo’jalik faoliyati yakuni bo’yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi, foyda va zararlari hisobvarag’i tasdiqlansin.
|
6
|
Jamiyatning 2015 yil yakuni bo’yicha olingan 1 113 324,0 ming so’m miqdoridagi sof foydasi quyidagi tartibda taqsimlansin:
- 17,75 foizi, 197 618,4 ming so’mi jamiyat zaxira fondiga;
- 53,96 foizi, ya’ni 600 680,0 ming so’mi qo’shimcha aksiyalarni joylashtirish yo’li bilan jamiyat ustav fondini ko’paytirishga;
- 2,40 foizini, ya’ni 26 699,2 ming so’mi jamiyat kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a’zolarini moddiy rag’batlantirishiga.
- 25,89 foizini, ya’ni 288 326,4 ming so’mi dividend to’lashga.
2015 yil yakuni bo’yicha har bir dona aksiya uchun - 120 so’m miqdorida dividend aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi o’tkazilgan kundan e’tiboran oltmish kun ichida quyidagi tartibda to’lab berilsin:
- jismoniy shaxs bo’lgan aksiyadorlarga - naqd pul ko’rinishida va plastik kartochkalariga pul o’tkazish yo’li bilan;
- yuridik shaxs bo’lgan aksiyadorlarga - bank orqali pul o’tkazish yo’li bilan.
|
7
|
Jamiyatning 2016 yil uchun biznes-rejasi tasdiqlansin.
|
8
|
Jamiyat kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin:
-
Nasretdinov Saidvali Saidnabiyevich - “DORI-DARMON” AK boshqaruv raisi o’rinbosari;
-
Yunusov Anvar Xaydarovich - “Integra DD” MChJ direktori;
-
Salixbayev Temur Botirovich - “ATM Partners” MChJ huquqshunosi;
-
Ergashev Abbos Yuldashevich - “DORI-DARMON” AK ichki audit xizmati boshlig’i o’rinbosari;
-
Nurmatov Tolibjon Ziyodullayevich - “Eshimoqsoq” maishiy hizmat ko’rsatish kolleji o’qituvchisi.
|
9
|
Jamiyat taftish komissiyasi tarkibiga quyidagilar saylansin:
-
Tugizbayev Azam Abduraimovich - “DORI-DARMON” aksiyadorlik kompaniyasi rivojlantirish, investisiyalar va korporativ boshqaruv bo’limi bosh mutaxassisi;
-
Samadov Ravshan - “Samarqand Kamsar” xususiy korxonasi bosh hisobchisi;
-
Kushmonov Xusniddin Xayitboyevich - “Samofarm-Servis” MChJ direktori.
|
10
|
Jamiyat boshqaruv raisi lavozimiga F.A.Shermatov saylansin.
|
11
|
Quyidagi jamiyat Boshqaruv a’zolari bilan tuzilgan mehnat shartnomasini 1 (bir) yilga uzaytirilsin.
-
Xusanov Nurali Yarkulovich - jamiyat tijorat bo’yicha direktori;
-
Raxmatillayev Xakberdi Xamidovich - jamiyat qurilish ishlari va xo’jalik masalalari bo’yicha direktori;
-
Rustamov Ma’ruf Ismatovich - jamiyat moliya bo’yicha direktori;
-
Sulaymonov Jamshid Iskandarovich - tashqi iqtisodiy faoliyat bo’limi boshlig’i.
|
12
|
2015 yil faoliyati uchun jamiyat kuzatuv kengashi raisiga eng kam oylik ish haqining 40 baravari miqdorida va kuzatuv kengashi a’zolarining har biriga eng kam oylik ish haqining 35 baravari miqdorida hamda jamiyat taftish komissiyasi raisiga eng kam oylik ish haqining 15 baravari miqdorida, taftish komissiyasi a’zolarining har biriga eng kam oylik ish haqining 5 baravari miqdorida (umumiy yig’ilish qaror qabul qilingan sanada) moddiy rag’batlantirilsin.
|
13
|
Jamiyat aylanma mablag’larini to’ldirish maqsadida ATB “Aloqabank” Samarqand filialidan yillik 13 foiz ustama haq evaziga bir yil muddatga 3,0 mlrd. so’m miqdorida kredit olish uchun tuziladigan yirik bitim ma’qullansin.
|
14
|
Jamiyat aylanma mablag’larini to’ldirish maqsadida ATB “Aloqabank” Samarqand filialidan yillik 13 foiz ustama haq evaziga bir yil muddatga 3,0 mlrd. so’m miqdorida kredit olish uchun kredit ta’minoti sifatida “DORI-DARMON” aksiyadorlik kompaniyasi bilan tuzilayotgan kafillik shartnomasi, ya’ni affillangan shaxs bilan tuzilayotgan yirik bitim ma’qullansin.
|
15
|
Jamiyatning affillangan shaxslari bilan 2015 yil va 2016 yilning o’tgan davri davomida tuzilgan bitimlar ma’qullansin.
|
16
|
Jamiyatning affillangan shaxslari bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xo’jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig’ilishigacha bo’lgan davrda tuzilishi kutilayotgan bitimlar ma’qullansin.
|
17
|
“Samarqand Dori-Darmon” aksiyadorlik jamiyatining 2015 yil moliya-xo’jalik faoliyati yakuni bo’yicha olingan sof foydasining 600 680 000 so’mini jamiyat ustav fondiga yo’naltirilib, jamiyat tomonidan qo’shimcha ravishda nominal qiymati 1250 so’m bo’lgan 480 544 dona umumiy qiymati 600 680 000 so’mlik egasining nomi yozilgan oddiy aksiyalar chiqarilsin va jamiyat ustav fondi 3 604 080 000 so’m miqdorida tasdiqlansin hamda jamiyat tomonidan qo’shimcha chiqarilayotgan nominal qiymati 1250 so’m bo’lgan 480 544 dona umumiy qiymati 600 680 000 so’mlik egasining nomi yozilgan oddiy aksiyalarni joylashtirish muddati va shartlari quyidagi tartibda belgilansin:
Ushbu chiqarilishdagi egasining nomi yozilgan aksiyalar turi (oddiy yoki imtiyozli): Oddiy.
Ushbu aksiyalar chiqarilishining shakli: Hujjatsiz (naqdsiz).
Ushbu chiqarilishdagi aksiyalarning nominal qiymati (so’m): 1 250 so’m.
Ushbu chiqarilishdagi aksiyalarning soni (dona): 480 544 dona.
Ushbu chiqarilishning umumiy hajmi (so’m): 600 680 000 so’m.
Ushbu chiqarilishdagi aksiyalar joylashtirilishining shartlari va tartibi:
Ushbu chiqarilishdagi aksiyalar joylashtirilishining usuli (ochiq yoki yopiq obuna): Mazkur chiqarilishdagi 480 544 dona hujjatsiz (naqdsiz) shakldagi egasining nomi yozilgan oddiy aksiyalar 2016 yil 18 may holatida shakllantirilgan aksiyadorlarning reyestriga muvofiq aksiyadorlar o’rtasida ularga tegishli aksiyalar soniga mutanosib ravishda, ya’ni har 5(besh) dona joylashtirilgan egasining nomi yozilgan oddiy aksiyalarga 1(bir) dona qo’shimcha egasining nomi yozilgan oddiy aksiyalar taqsimlab berish yo’li bilan yopiq obuna orqali (xususiy yo’sinda) joylashtiriladi.
Ushbu chiqarilishdagi aksiyalar joylashtirilishining muddati: Mazkur aksiyalar chiqarilishi Qimmatli qog’ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish Markazi Samarqand viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan davlat ro’yxatidan o’tkazilgandan so’ng 1 (bir) yil muddat ichida joylashtiriladi.
Aksiyalarni joylashtirishni boshlash sanasi: Mazkur chiqarilish davlat ro’yxatidan o’tkazilgan sana.
Aksiyalarni joylashtirishni tugatish sanasi: Mazkur chiqarilishdagi aksiyalar joylashtirilishining oxirgi sanasi, bu sana mazkur chiqarilish davlat ro’yxatidan o’tkazilgan sanadan boshlab uch yuz oltmish besh kundan oshmasligi lozim.
Ushbu chiqarilishdagi aksiyalar joylashtirilishining tartibi:
Mazkur chiqarilishdagi aksiyalar qonunchilikda belgilangan tartibda 2016 yil 18 may holatida shakllantirilgan aksiyadorlarning reyestriga muvofiq aksiyadorlar o’rtasida ularga tegishli aksiyalar soniga mutanosib ravishda, ya’ni har 5(besh) dona joylashtirilgan egasining nomi yozilgan oddiy aksiyalarga 1(bir) dona qo’shimcha egasining nomi yozilgan oddiy aksiyalar taqsimlab berish yo’li bilan yopiq obuna orqali (xususiy yo’sinda) joylashtiriladi. Bunda, aksiyalarni jamiyat aksiyadorlari o’rtasida joylashtirish aksiyadorlarning 2016 yil 24 maydagi navbatdagi yillik umumiy yig’ilishi qarori asosida hyech qanday shartnomalar tuzilmagan holda amalga oshiriladi.
|
|
| |
