MUHIM FAKT — 08 — TARKIBDA O’ZGARTIRISH
ILOVA № 3-8
Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qilish va tartibga solish
1.
|
EMITENT NOMI
|
To’liq
|
«SIMURG» Aksiyadorlik Jamiyati
|
Qisqacha:
|
«SIMURG» AJ
|
Birja tiketining nomi:*
|
-
|
2.
|
ALOQA UCHUN MA’LUMOT
|
Мanzili:
|
Toshkent shahri, Yashnobod ko’chasi, Parkent ko’chasi, 7 tup, 2 uy
|
Pochta manzili:
|
100007, Toshkent shahri, Yashnobod ko’chasi, Parkent ko’chasi, 7 tup, 2 uy
|
Elektron pochta manzili:
|
buh@simurg.uz
|
Rasmiy veb-sayti:
|
www.aosimurg.uz
|
3.
|
MUHIM FAKT TO’G’RISIDA MA’LUMOT
|
Muhim fakt raqami:
|
08
|
Muhim fakt nomi:
|
Shaxsiy tarkibda mansabdor xodimlar o'zgarganliklari to'g'risida
|
|
Mansabdor shaxslarning vakolatlari tugatilgan taqdirda
|
№
|
Shaxs F.I.Sh. yoki investitsiya aktivlarini boshqaradigan ishonchli vakili to'liq nomi
|
Lavozimi
|
Shaxsga tegishli yoki investitsiya aktivlarini boshqaradigan ishonchli vakili tegishli aksiya soni
|
1.
|
-
|
|
|
|
2.
|
-
|
|
|
Mansabdor shaxslarni saylanilishi (tayinlanishi) taqdirda
|
№
|
Shaxs F.I.Sh. yoki investitsiya aktivlarini boshqaradigan ishonchli vakili to'liq nomi
|
Lavozimi
|
Shaxsga tegishli yoki investitsiya aktivlarini boshqaradigan ishonchli vakili tegishli aksiya soni
|
1.
|
Melkadze Vaxtang Tariyel’evich
|
Direktor
|
-
|
-
|
Emitent qo’mitasi tomonidan ko’rsatilgan o’zgarishlar to'g'risida qabul qilingan qaror:
|
Aksiyadorlar umumiy yillik yig’ilishi
|
Qaror qabul qilgan qaror sanasi:
|
26 iyun 2015 yil
|
Bayon tuzilgan sana:
|
06 iyul 2015 yil
|
Boshqaruv organining bayonidan ko`chirma va saylangan (tayinlangan) shaxsning passport ma’lumotlari, turar manzili**
|
|
Ijroiya qo’mitasi a’zolari shaxsiy tarkibi
|
№
|
F.I.Sh.
|
Lavozimi
|
1.
|
Melkadze Vaxtang Tariyel’evich
|
Direktor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ijro etuvchi qo’mita rahbari F.I.Sh. :
|
V. Т. Меlkadze
|
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Aksiyadorlar yillik umumiy yig’ilishi
BAYONIDAN KO’CHIRMA № 1
Toshkent shahri, Parkent ko’chasi, 7 tor., 2 uy, ma’muriy bino, 26 iyun 2015 y. soat 10:00 .
Aksiyadorlar yillik umumiy yig’ilishida “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati aksiyadorlari 1 374 753 dona ovoz beradigan aksiyalar miqdoriga ega.
Kuzatuv kengashi tomonidan tuzilgan aksiyadorlar ro’yxati qaydiga ko’ra, yillik umumiy yig’ilishida Jamiyat aksiyasiga ovoz beruvchi 1 339 929 dona miqdorida 13 nafar aksiyadorlar a’zo bo’lgan, bu chiqarilgan, joylashtirilgan, ovoz beriladigan Jamiyat aksiyalarining umumiy sonining 97,47 foizini tashkil qiladi.
Ovoz beradigan umumiy soni kvorum miqdori 97,47 %.
Aksiyadorlar umumiy yillik yig’ilishi Raisi: Popovkin А.G.
Yig’ilish kotibi: Achilova Z.Sh.
KUN TARTIBI:
1.
|
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati 2014 yil yakunlari bo’yicha Jamiyat faoliyatining Kuzatuv kengashi hisobotini tasdiqlash va Kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilgan qarorlar
|
ma’ruzachi:
Popovkin А.G.
|
2.
|
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati direktorining 2014 yil yakunlari bo’yicha moliyaviy-xo’jalik faoliyati natijalari haqida yillik hisoboti tasdiqlanilishi.
|
ma’ruzachi:
Melkadze V.Т.
|
3.
|
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Taftish komissiyasi tomonidan 2014 yil yakunlari bo’yicha moliyaviy-xo’jalik faoliyati natijalari haqida yillik hisoboti tasdiqlanilishi.
|
ma’ruzachi:
Vyugina I.V.
|
4.
|
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati 2014 yildagi sof foydasini taqsimlash
|
ma’ruzachi:
Popovkin А.G.
|
5.
|
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati joriy iqtisodiy faoliyatida affillangan shaxslar bilan bitimlari
|
ma’ruzachi:
Melkadze V.Т.
|
6.
|
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Nizomi yangi tahririni tasdiqlash
|
ma’ruzachi:
Popovkin А.G.
|
7.
|
Aksiyadorlik Jamiyati ichki va boshqaruv organlari faoliyatini tartibga soluvchi hujjatlarini tasdiqlash: — “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati “Aksiyadorlar umumiy yig’ilishi to’g’risida” Nizomi yangi tahrirda; “Kuzatuv Kengashi to’g’risida” Nizomi yangi tahrirda; “Taftish komissiyasi to’g’risida” Nizomi yangi tahrirda; “Ijroiya qo’mitasi to’g’risida” Nizomi yangi tahrirda; “Tashqi audit xizmati to’g’risida” Nizomi yangi tahrirda.
|
ma’ruzachi:
Popovkin А.G.
|
8.
|
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.
|
ma’ruzachi:
Popovkin А.G.
|
9.
|
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Kuzatuv kengashi tarkibini tasdiqlash.
|
ma’ruzachi:
Popovkin А.G.
|
10.
|
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Taftish komissiyasi tarkibini tasdiqlash.
|
ma’ruzachi:
Popovkin А.G.
|
11.
|
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Ijroiya qo’mitasini tasdiqlash va direktor vakolatini uzaytirish.
|
ma’ruzachi:
Popovkin А.G.
|
12.
|
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati direktor mehnat shartnomasini tasdiqlash.
|
ma’ruzachi:
Popovkin А.G.
|
Shaxsiy tarkibda o'zgargan mansabdor xodimlar ro’yxati tashkil etilgach, o’z vasifasida o’tgan xodimlar, Kuzatuv kengashi yig’ilish Raisi tomonidan qabul qilingan (26.05.2015 yildagi bayoni) aksiyadorlar yillik umumiy yig’ilishi kun tartibida ishtirok etadigan ma’ruzachilar familiyasi va lavozimi, hamda Kuzatuv kengashi yig’ilishi qoidalari aytib o’tildi.
Yillik umumiy yig’ilishi bir ovozdan ishtirokchilar ro’yxatini va aksiyadorlar yillik umumiy yig’ilishi qoidalarini tasdiqladi.
Kun tartibida qo’yilgan o’n birinchi va o’n ikkinchi savollari, “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Ijroiya qo’mitasini tasdiqlash va direktor vakolatini uzaytirish hamda Aksiyadorlik Jamiyati direktor mehnat shartnomasini tasdiqlash masalalari bo’yicha Kuzatuv kengashi a’zosi Popovkin Andrey Genadevich so’zga chiqdi.
O'n birinchi masala bo'yicha, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.01.2003 yildagi. № PF3202-sonli “O'zbekiston iqtisodiyotida nisbati va xususiy sektor ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida“gi Farmoniga asosan vazifalar bajarildi, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.02.2003 yildagi № Q1708-sonli Qarori va Vazilar Mahkamasining 19.04.03 yildagi №189-sonli “Xususiylashtirilgan korxonalarda korporativ boshqaruvni yaxshilash chora-tadbirlari to’g’risida”gi Qaroriga muvofiq “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Ijroiya qo’mitasi Jamiyat joriy faoliyatini olib boradigan rahbarini tasdiqladi.
Kuzatuv kengashi qaroriga asosan (26.05.2015 yildagi bayoni) “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati direktorining 2014 yil yakunlari bo’yicha Jamiyat moliyaviy-xo’jalik faoliyati yillik hisobotlari asosida 2014 yilda qilingan ishlar natijalarini qoniqarli deb hisobladi va Melkadze Vaxtang Tariyel’evich direktor vakolatini, Jamiyat Ijroiya qo’mitasi sifatida “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati aksiyadorlar yillik umumiy yig’lishiga qadar bir yilga uzaytirilishi haqida taklif kiritildi.
O'n birinchi masala bo'yicha aksiyadorlar yillik umumiy yig’lishi shuni QABUL QILDI:
1) “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Ijroiya qo’mitasi tasdiqlanilsin va “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati direktori Melkadze Vaxtang Tariyel’evich vakolati.uzaytirilsin
Ovoz berishdi:
Uchun – 1 339 929 ovozlar yoki 100 %
|
Qarshi — 0
|
Betaraf — 0
|
O'n ikkinchi masala bo'yicha: Aksiyadorlik Jamiyati ijro etuvchi organ javobgarligini yaxshilash, uning faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida — Direktor oldida quyidagi tartiblar o’rnatildi:
— Direktor yoki (Ijroiya qo’mitasi) har chorakda qabul qilingan yillik ishi - Jamiyat faoliyatini rivojlantirish rejalari haqida Kuzatuv kengashiga axborot berib turishi kerak;
— Kuzatuv kengashi Direktor tomonidan Jamiyat Nizomiga asosan yo’l qo’yilgan xatoliklar yoki Jamiyatga yetkazilgan zarar sababli direktor bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilish huquqiga ega.
O’zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik Jamiyati va aksiyadorlar huquqini himoya qilish to’g’risida” gi Qonunning ijrosiga muvofiq “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati direktori Melkadze Vaxtang Tariyel’evich vakolatini bir yilga ya’ni 2015 yilga qadar direktor bilan mehnat shartnomasi tasdiqlansin va tuzilsin.
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati direktori bilan mehnat shartnomasi loyihasi ilova qilinadi.
O'n ikkinchi masala bo'yicha aksiyadorlar yillik umumiy yig’lishi shuni QABUL QILDI:
1) “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati direktori bilan mehnat shartnomasi tasdiqlansin va director Melkadze Vaxtang Tariyel’evich bilan 1 yil muddatda keyingi “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati aksiyadorlar umumiy yig’ilishiga qadar mehnat shartnomasi tuzilsin.
Ovoz berishdi:
Uchun – 1 339 929 ovozlar yoki 100 %
|
Qarshi — 0
|
Betaraf — 0
|
Aksiyadorlar umumiy yig’ilishi kotibasi Z. Sh. Achilova
“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Ijroiya qo’mitasi to’g’risida ma’lumot
T/r
№
|
Ijroiya qo’mitasi F.I.Sh.
|
Ish joya va lavozimi
|
Pasport ma’lumotlari
|
Turar joyi
|
1
|
Melkadze Vaxtang Tariyel’evich
|
Direktor
|
АА 2991361 Toshkent shahar Yunusobod tuman IIB 23.09.2013 y.
|
Toshkent shahar, Yunosobod tumani, 10 kv-l, 1 uy, 61 xona
|
2015, 7 iyul
|
