|
) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )
|
| bet | 26/35 | | Sana | 02.03.2022 | | Hajmi | 113,26 Kb. | | #10203 | | Turi | Положення |
3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )
Вид загальних зборів
|
Чергові
|
Позачергові
|
X
|
|
Дата проведення
|
23.04.2018
|
Кворум зборів
|
92.683
|
Опис
|
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 23.04.2018 р.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.
3. Про порядок проведення загальних зборiв.
4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування.
5. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2017 рiк.
9. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк.
10. Вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
13. Вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Внесення змiн в Уставнi документи Товариства (змiна юридичної адреси).
Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку денного, а саме:
1. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з закiнченням загальних зборiв.
2. Голову та секретаря загальних зборiв обрано.
3. Порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерного Товариства затверджено.
4. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування визначено.
5. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк затверджено, роботу Генерального директора визнано задовiльною.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк затверджено, роботу Ревiзiйної комiсiї визнано задовiльною.
7. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк затверджено, роботу Наглядової ради визнано задовiльною.
8. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк затверджено.
9. Прибуток за 2017 рiк не розподiляти у зв'язку з його вiдсутнiстю.
10. Голову та членiв Наглядової ради вiдкликано.
11. Голову та членiв Наглядової ради обрано.
12. Умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради затверджено.
13. Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї вiдкликано.
14. Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї обрано.
15. Змiни в Уставнi документи Товариства (змiна юридичної адреси) внесено.
|
|
| |
