|
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
| bet | 28/35 | | Sana | 02.03.2022 | | Hajmi | 113,26 Kb. | | #10203 | | Turi | Положення |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так
|
Ні
|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
|
X
|
|
Акціонери
|
|
X
|
Депозитарна установа
|
|
X
|
Інше
|
Немає
|
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?
|
Так
|
Ні
|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
|
|
X
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
|
X
|
|
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так
|
Ні
|
Підняттям карток
|
|
X
|
Бюлетенями (таємне голосування)
|
X
|
|
Підняттям рук
|
|
X
|
Інше
|
немає
|
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
|
Так
|
Ні
|
Реорганізація
|
|
X
|
Додатковий випуск акцій
|
|
X
|
Унесення змін до статуту
|
X
|
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
|
|
X
|
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
|
|
X
|
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
|
|
X
|
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
|
X
|
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
|
|
X
|
Інше
|
Немає
|
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
|
Так
|
Ні
|
Наглядова рада
|
|
X
|
Виконавчий орган
|
X
|
|
Ревізійна комісія (ревізор)
|
|
X
|
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
|
немає
|
Інше (зазначити)
|
немає
|
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Чергові загальні збори скликані та проведені
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові загальні збори скликані та проведені
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності) ?
|
(осіб)
|
кількість членів наглядової ради - акціонерів
|
0
|
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
|
0
|
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
|
0
|
Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?
|
Так
|
Ні
|
З питань аудиту
|
|
X
|
З питань призначень
|
|
X
|
З винагород
|
|
X
|
Інші (запишіть)
|
комітети не створювались
|
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
комітети не створювались
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК"
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові
|
Посада
|
Незалежний член
|
Так*
|
Ні*
|
Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК"
|
Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК"
|
|
X
|
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так
|
Ні
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
|
|
X
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту
|
|
X
|
Особисті якості (чесність, відповідальність)
|
|
X
|
Відсутність конфлікту інтересів
|
|
X
|
Граничний вік
|
|
X
|
Відсутні будь-які вимоги
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК"
|
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
Так
|
Ні
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
|
|
X
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
|
|
X
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
|
|
X
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК"
|
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Ні. Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК".
Загальний опис прийнятих на них рішень:
Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК".
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так
|
Ні
|
Винагорода є фіксованою сумою
|
|
X
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
|
|
X
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
|
|
X
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди
|
|
X
|
Інше
|
Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК"
|
Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
|
Функціональні обов'язки
|
Генеральний директор Ткаченко Свiтлана Iванiвна
|
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів
|
Опис
|
1. До компетенції Генерального директора належить:
- Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
- надання згоди на списання майна Товариства;
- визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів, в межах повноважень наданих Генеральному директору;
- затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, в межах повноважень наданих Генеральному директору;
- вирішення питання з організації ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організації документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи Положенням про Виконавчий орган Товариства.
У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його повноваження за рішенням Загальних зборів тимчасово виконує (здійснює) призначена Загальними зборами особа.
2. Генеральний директор має право:
1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом.
3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.
4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з працівниками.
6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма керівниками підрозділів та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.
У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб, якщо такі повноваження надані Загальними зборами акціонерів згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.
|
|
| |
