• Aksiyadorlarning umumiy yigilishini otkazish reglamenti togrisidagi nizomni tasdiqlash
  • «Ipak Yo‘li» Aktsiyadorlik innovatsiya tijorat banki Qisqartirilgan




    Download 79.22 Kb.
    Sana18.06.2021
    Hajmi79.22 Kb.
    #15112

    1.



    EMITENTNING NOMI



    To‘liq:

    «Ipak Yo‘li» Aktsiyadorlik innovatsiya tijorat banki

    Qisqartirilgan:

    «Ipak Yo‘li» AITB

    Birja tikerining nomi:*

    IPKY

    2.



    ALOQA MA’LUMOTLARI



    Joylashgan eri:

    Toshkent shahri, A.Qodiriy ko‘chasi, 2

    Pochta manzili:

    Toshkent shahri, A.Qodiriy ko‘chasi, 2

    Elektron pochta manzili:*

    info@ipakyulibank.uz

    Rasmiy veb-sayti:*

    www.ipakyulibank.uz

    .





    MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA’LUMOT:

    Muhim faktning raqami:

    06

    Muhim faktning nomi:

    Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

    Umumiy yig‘ilish turi:

    yillik

    navbatdan tashqari

    Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi:

    2020 yil 14-dekabr



    Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana:

    2020 yil 15-dekabr

    Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy:

    Toshkent shahri, A.Qodiriy ko‘chasi, 2

    Umumiy yig‘ilish kvorumi:

    91,313%

    N

    Ovoz berishga

    qo‘yilgan

    masalalar



    Ovoz berish yakunlari



    yoqlash

    qarshi

    betaraflar

    %



    soni

    %



    soni

    %



    soni

    1.

    Bank Аksiyadorlarining umumiy yig’ilishini o’tkazish tartibini tasdiqlash

    100

    48.615.001.224

    0

    0

    0

    0

    2.

    2019 yil uchun Bank sof foydasini taqsimlash tartibini tasdiqlash.

    99,159

    48.206.042.756

    0,841

    408.958.468

    0

    0

    3.

    Yangi tahrirda boshqaruv organlari to'g'risidagi: "Ipak Yuli "AIKB aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi to'g'risida", "AIKB" Ipak Yuli "Kuzatuv kengashi to'g'risida", "AIKB" Ipak Yuli "Boshqaruvi to'g'risida" nizomlarni tasdiqlash.

    99,159

    48.206.042.756







    0,841

    408.958.468

    4.

    Yangi tahrirdagi «Bank Kuzatuv Kengashi aʼzolariga mukofot va kompensatsiyalar to’lash to’gʼrisidagi» Nizomini tasdiqlash.

    99,159

    48.206.042.756







    0,841

    408.958.468

    5.

    "AIKB" Ipak Yo'li "Taftish komissiyasi to'g'risida" gi Nizomning yangi tahririni tasdiqlash to'g'risida.

    99,159

    48.206.042.756







    0,841

    408.958.468

    6.

    Bank Kuzatuv Kengashi a'zosi vakolatining muddatidan avval tugatilishi to'g'risida.

    99,159

    48.206.042.756







    0,841

    408.958.468

    8.

    Ko'zda tutilmagan holatlar hisobvaraqlariga o’tkazilgan aktivlar to’g'risida ma'lumot.

    86,017

    41.816.990.124







    13,983

    6.798.011.100

    9.

    Affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish va sug'urta limiti bilan ta'minlash to’g'risidagi masalani ko'rib chiqish.

    98,739

    32.011.952.228







    1,261

    408.958.468

    Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni:

    1.

    Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamenti to'g'risidagi nizomni tasdiqlash:

    - ma'ruzachining nutqi - 20 daqiqagacha;

    - munozaradagi nutq - 5 daqiqagacha;

    - Ovoz berish - 5 daqiqagacha;

    - Ovoz berish natijalarini hisoblash aktsiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazgan kundan boshlab 10 kalendar kundan kechiktirmay pochta orqali kelgan asl varaqalarga asoslanadi.


    2.

    2019 yil uchun sof foydani taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin:

    1. 2019 yil uchun joriy foydadan 11.232.614.120.65 so'm miqdorida kapital zaxiralari hisobvarag'idagi standart kreditlar, investitsiyalar va qimmatli qog'ozlar uchun umumiy zaxiralarni shakllantirish uchun foydalanilganligi hisobga olinishi;

    2. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari Umumiy yig'ilishining 2019 yil 28 avgustdagi qaroriga binoan 2019 yil 6 oyidagi 70.989.473.684.21 so'm miqdoridagi joriy foydasining bir qismi bankning ustav kapitalini qo'shimcha aktsiyalar chiqarish yo'li bilan ko'paytirish uchun ishlatilganligini hisobga olsak, agar manba bo'yicha 3.549.473.684.21 so'm miqdoridagi daromad solig'i summasi ushbu summadan ushlab qolindi va bankning ustav kapitalini oshirishga 67.440.000.000 so'm miqdorida mablag 'yo'naltirildi;

    3. 2019 yil uchun sof foydaning 10.508.113.115.12 so'm miqdoridagi qismi umumiy zaxira fondini shakllantirishga yo'naltirilsin;

    4. 2019 yil uchun sof foydasining bir qismi 53.242.105.264 so'm miqdorida dividendlarni 1 (Bitta) aksiya uchun 10 (O'n) foiz, 1 (Bir) aktsiya uchun 1 (Bir) so'm miqdorida naqd pul bilan to'lash uchun yuborilsin. 2020 yil 7 dekabr holatiga tuzilgan aksiyadorlar reestrida bo'lgan bank aktsiyadorlariga oddiy va imtiyozli aktsiyalar bo'yicha dividendlar to'lash. 2019 yil uchun dividendlarni to'lashning boshlanish sanasini aniqlang - 2020 yil 24 dekabr.

    5. 64.189.956.118.35 so'm miqdorini taqsimlanmagan foyda hisobvarag'iga qoldiring.



    3.

    “AIKB“ Ipak Yuli ”aksiyadorlik jamiyatining umumiy yig'ilishi to'g'risida”, “AIKB“ Ipak Yuli ”kuzatuv kengashi to'g'risida”, “AIKB“ Ipak Yuli ”Boshqaruvi to'g'risida” gi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin.

    4.

    "Ipak Yuli" AIKB Kuzatuv kengashi a'zolariga ish haqi va kompensatsiyalar to'lash tartibi to'g'risida "gi Nizomning yangi tahriri tasdiqlansin.

    5.

    "Ipak yo'li" AIKB Taftish komissiyasi to'g'risida "gi Nizomning yangi tahriri tasdiqlansin.

    6.

    Bank Kuzatuv kengashi a'zolari - Shuhrat Shoirovich G'ulomov va Murodxo'ja Qayumovich Ismoilxo'jaevning vakolatlari muddatidan ilgari tugatilsin.

    7.

    Bank Kuzatuv kengashining amaldagi tarkibiga Rozanna Dhokenovna Sarkeeva va Olga Andreevna Tomash saylansin va O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilgan kundan boshlab Bank Kuzatuv kengashi a'zolarining lavozimiga kirish sanasini ko'rib chiqilsin.

    8.

    1. 2019 yil davomida favqulodda vaziyatlar hisobvarag'iga o'tkazilgan kreditlar va balansdan tashqari hisobvaraqlarda qayd etilgan kreditlar bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumotlarga e'tibor bering.

    2. Bank boshqaruvi va tegishli bo'linmalar kutilmagan holatlarga o'tkazilgan kreditlar bo'yicha qarzlarni undirish bo'yicha ishlarni davom ettirsin.



    3. Quyidagi ro'yxat bo'yicha 5 yildan ortiq muddatga kreditlar va balansdan tashqari hisobvaraqlar bo'yicha foizlar hisobdan chiqarilishi tasdiqlansin:

    Filial

    Qarz oluvchining nomi

    Asosiy qarz

    sana

    Umar hududiy filiali

    MCHJ "SAM KOR AVTO DOR BIZNESS"

    196 574 000

    29.12.2014







    4. Bank Andijon viloyati, Jalaquduq tumani, SSG Oyim, Nodirabegim ko'chasi, 115-uyda joylashgan bank balansida qabul qilingan mol-mulkni sotishdan 1.868.000.000 so'm miqdorida qiymatdan tushgan zararni tan olganligini hisobga oling.

    9.

    "Alfa Invest" JI MChJ, "O'zbekinvest" AJ "KEIS" va "KAFOLAT sug'urta kompaniyasi" AJ bilan bitta jismoniy shaxs va ta'limga ega bo'lmagan yakka tartibdagi tadbirkor uchun javobgarlik chegarasi belgilanib, kreditni qaytarmaslik xavfini sug'urta qilish uchun sug'urta polisini taqdim etish to'g'risida bosh shartnomalar tuzilishini ma'qullash. so'm miqdorida yuridik shaxs va har bir affillangan shaxs uchun 250 milliard so'm miqdorida bosh kelishuvning maksimal miqdori aniqlangan holda 100 milliard so'mdan ortiq bo'lmagan bitta yuridik shaxs.

    Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan haq va (yoki) kompensasiyalar*

    T/r


    F.I.Sh.



    Shaxs 
    a'zosi 
    hisoblan-
    gan emitent 
    organining 
    nomi

    To'lov turi 
    (haq va (yoki) 
    kompensa-
    siyalar)



    Hisob-
    langan 
    summa 
    (so'm)


    Mablag'lar 
    hisoblan-
    gan davr

    To'lov 
    nazarda 
    tutilgan 
    emitent 
    hujjati

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:



    Kandidatlar to'g'risida ma'lumot

    Ovozlar 
    soni


    N

    F.I.Sh..

    Ish joyi



    Ularga tegishli aksiyalar



    soni

    turi

    1

    Sarkeeva Rosanna Jokenovna

    Triodos Bank NV

    -

    -

    48.206.042.756

    49,58%


    2

    Tomash Olga Andreevna

    -

    -

    -

    48.206.042.756

    49,58%


    Ustavga kiritilayotgan o‘zgartirish va (yoki) qo‘shimchalarning matni**






    Ijroiya organi rahbarining F.I.Sh.:

    Saydaxmedov S.S.



    Bosh buxgalterning F.I.Sh.:

    Chulpanov R.K.



    Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.Sh.:

    Mоvlonov N.X.


    Download 79.22 Kb.




    Download 79.22 Kb.

    Bosh sahifa
    Aloqalar

        Bosh sahifa



    «Ipak Yo‘li» Aktsiyadorlik innovatsiya tijorat banki Qisqartirilgan

    Download 79.22 Kb.