Aksiyadorlik kompaniyasi

kompaniyasi «- DARMON Toshkent shahar Dori» ochiq oyoqlari aktsiyador aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi

Avgust 20, 2014

POZİSYONU

Kuzatuv kengashi to'g'risida

AKSIYADORLIK KOMPANIYASI

«Toshkent shahar DORI - DARMON»

Tog'lar 2014 yil Toshkent Xudoga

MuNdarija

bschi E I.

Toshkent - Markaziy Osiyoning eng yirik qadimiy shaharlaridan biri - O‘zbekiston Respublikasining poytaxtidir. Oʻrta Osiyoning yirik sanoat-transport chorraxasi va madaniyat markazlaridan biri. Mamlakatning shimoli-sharqiy qismida, Tyanshan togʻlari etaklarida, 440–480 m teppalikda, Chirchiq daryosi vodiysida joylashgan.

II. Kengashi ko'k datelnog haqida ompetentsiya tomonidan

III. saylov, Kuzatuv kengashi a'zolarining tayinlash

IV. Kengashi archa b Lu elnog sana PreSed sanalari

Blue ha kengashi V. uchrashuvlar

VI. Kuzatuv kengashi a'zolarining huquq va majburiyatlari kuzatilgan

VII. Kuzatuv kengashi a'zolari A stabiliteye

I. UMUMIY QOIDALAR

1.1. Bu qoida maqomini belgilaydi va aktsiyadorlik kompaniyasi Kuzatuv kengashining ishini tartibga soluvchi «Toshkent shahar Dori - Darmon» (bundan buyon matnda - Kompaniya), uning a'zolarini saylash, shuningdek, ularning huquq va majburiyatlari.

1,2. Kuzatuv kengashi qonun va Aktsiyadorlar Kompaniya umumiy yig'ilishi Ustavida ataladi masalalar bundan mustasno, kompaniya umumiy boshqarish uchun javobgar bo'ladi.

1.3. Kuzatuv kengashi a'zolari o'rtasida vazifalarni taqsimlash, ayniqsa Kuzatuv kengashi har bir a'zosi uchun haq miqdori samaradorligi bilan belgilanadi Kuzatuv kengashi har bir a'zosi uchun Kuzatuv kengashi raisi bo'ladi

1.4. Nizom qonun va kompaniya ustaviga muvofiq ishlab chiqildi.

Kuzatuv kengashi I. vakolatlari

2.1. Kompaniyaning Kuzatuv kengashi vakolatiga quyidagilar kiradi:

kompaniya faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan a) belgilash,

Qonun tomonidan talab sifatida b) bundan mustasno kompaniyasi aksiyadorlarining yillik va navbatdan tashqari umumiy uchrashuvlar, chaqirish,

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi kun tartibiga c) tayyorlash,

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining sanasi, vaqti va joyi d) belgilash,

Kompaniya aktsiyadorlar reestrini shakllantirish sanasini d) belgilash, Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi xabardor bo'lishi

e) a dpunkgah ko'rsatilgan masalalar bo'yicha aksiyadorlar umumiy yig'ilishi to'g'risida qaror qabul qilish) va v) Nizomi 6. jamiyati bandiga 10,

g) mol-mulkni bozor qiymati tashkil tashkil etish,

h) masalalari kompaniya ustav fondi ko'payishi bilan bog'liq kompaniya ustaviga, o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida nominal aktsiyalar qiymatini, shuningdek masalalar oshirish yo'li bilan kompaniya ustav fondini oshirish uchun. qaror va qimmatli qog'ozlar emissiya risolasi qabul qilinishi:

o'ng umumiy yig'ilishining bunday qarorlar qabul qilish uchun, agar i) masalalari aktsiyadorlar Kuzatuv kengashi qarori tasdiqlash qaror va istiqbollari tegishli, kompaniya ustav fondi ko'payishi bilan bog'liq kompaniya ustaviga, o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida qo'shimcha aktsiyalarni, shuningdek masalalar joylashtirish orqali ustav kapitalini oshirish qimmatli qog'ozlar emissiyasi:

ilgari ro'yxatdan o'tkazilgan qimmatli qog'ozlar masalalar o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida qaror a) qabul qilinishi,

l) auditor va uning xizmatlari uchun to'lov maksimal miqdori auditini o'tkazish to'g'risidagi qaror;

IVI) taklif narxi aniqlash (birjada joylashtirilgan va qonunga muvofiq aksiyalar) bushg birjadan tashqari bozor tashkil

yillik biznes n) tasdiqlash - Kompaniya rejasi. Bu ish - quyidagi yil uchun jamoa rejasi joriy yilning 1 dekabr kechiktirmay kompaniya Kuzatuv kengashi yig'ilishida tasdiqlangan bo'lishi kerak:

aktsiyalar ichiga almashtiriladigan, shu jumladan, shuningdek Kompaniyaning korporativ obligatsiyalar najot haqida qaror jamiyatning korporativ obligatsiyalar, chiqarish to'g'risidagi o) qaror:

n), lotin qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risidagi qaror

p) Kompaniyaning Ustav va amaldagi qonunlar bosh direktori vakolatlarini erta tugatish;

c) haq va kompensatsiyalar ijro etuvchi organi tomonidan to'langan miqdorini belgilash,

m) Ichki audit xizmati tashkil etish, uning xodimlari tayinlash va "Ichki audit to'g'risida" Nizomga, shuningdek uning eshituvi choraklik hisobotlarni tasdiqlash,

v) haq va kompensatsiyalar audit qo'mitasi a'zolariga to'lanadigan hajmi bo'yicha tavsiyalar kiritish;

f) kompaniyaning ijro etuvchi organi faoliyatiga taalluqli har qanday hujjatlar kirish va Ushbu hujjatlar faqat ish maqsadlar uchun Kuzatuv kengashi va uning a'zolari tomonidan foydalanish mumkin vazifalarini Kuzatuv kengashi to'lash uchun ijro etuvchi organi ularni qabul

x) dividend, shakli va uning to'lash tartibi miqdori bo'yicha tavsiyalar berish, v) tadbirda joriy qonun hujjatlarida nazarda tutilgan keng operatsiyalari to'g'risida bir qaror, qabul qilinishi (yirik bitimi bo'yicha kompaniyasi Kuzatuv kengashining yakdillik Kuzatuv kengashi qaroriga komissiyasining savol bilan, erishilgan emas, yirik operatsiya) aktsiyadorlar umumiy yig'ilishi uchun topshirilishi mumkin

h) zahira va dividend to'lash fondi bundan mustasno kompaniyasining boshqa mablag'lar () foydalanish: iii) filiallari va ochilishi va Kompaniya bosh ofislarida yakunlangandan belgilash;

qonunda nazarda tutilgan hollarda tegishli tomonlar bilan bitimlar tuzish haqida e) qaror;

w) filiallari va qaram kompaniyalari ta'sis etish;

i) tijorat va notijorat tashkilotlarida jamiyatini jalb operatsiyalar, qonun hujjatlariga muvofiq,

Kompaniyaning Kuzatuv kengashi 22. vakolatlari qarori va boshqa masalalar qonun hujjatlariga muvofiq va Nizomida th bog'liq bo'lishi ham mumkin

Kompaniyaning Kuzatuv kengashi vakolatiga ataladi 23. masalalar, jamiyatning qaror ijro etuvchi organi o'tkazilishi mumkin emas

111. saylash, tayinlash hamda vakolat erta tugatish

NAZORAT KENGASh

3.1. Kompaniyaning Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash huquqi va 1 yil muddatga kompaniya nizomida nazarda tutilgan tartibda aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan amalga oshiriladi.

33. Kompaniyaning Kuzatuv kengashi miqdoriy tarkibi 7 kishidan iborat.

Gözleme Kengashiga saylangan 33. shaxslar abadiy qayta saylandi mumkin

3.4. Kompaniyasining Bosh direktori Kuzatuv kengashi deputati bo'lishi mumkin emas

Kompaniyaning Kuzatuv kengashi 33.

3,6. Talablar aktsiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilingan ustav kompaniya yoki qarori bilan belgilangan bo'lishi mumkin kompaniya Kuzatuv Kengashiga saylangan shaxslar tomonidan uchrashdi kerak.

3,7. birikimli ovoz berish yo'li bilan kompaniya Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash.

3,8. kumulyativ ovoz berishda, shaxslar soni ko'paytiriladi har bir aksiyador tomonidan o'tkazilgan ovozlar sonini, kompaniya Kuzatuv Kengashiga saylangan va aktsiyadorlar ikki yoki undan ko'p nomzodlar o'rtasida ularni bir nomzod uchun bunday ovoz yoki tarqatish mumkin

3,9. Kuzatuv kengashi ovoz eng ko'p nomzodlar.

3.10. Aktsiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan Kuzatuv kengashi deputatlari vakolatlarini erta tugatish

3.11. Kuzatuv kengashi tomonidan saylanmagan savol Kuzatuv kengashi a'zolarining vakolatlarini erta tugatish to'g'risida qaror qabul qilingan aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida, ham hisoblanadi

IV. Kuzatuv kengashi raisi

4.1. Kompaniyaning Kuzatuv kengashi raisi Kuzatuv kengashi a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan uning a'zoligidan Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan saylanadi

42. The Kuzatuv Kengashi Kuzatuv kengashi a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan uning raisi qayta saylash huquqiga ega

43. The kompaniyasi Kuzatuv kengashi majlislarini chaqiradi, o'z ishini tashkil Kuzatuv kengashining raisi va ular ustidan rais, daqiqa tutib uchrashuvlar, tashkil aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida unga rais bo'ladi.

4,4. o'z vazifalarini Kuzatuv kengashining raisi yo'qligida Kuzatuv kengashi a'zolari biri tomonidan amalga oshiriladi

Kuzatuv kengashi V. uchrashuvdan

5.1. o'z tashabbusi bilan yoki Kuzatuv kengashi, Taftish komissiyasi a'zosi iltimosiga Kuzatuv kengashi raisi tomonidan chaqiriladigan kompaniyasi Kuzatuv kengashining yig'ilishi. Bosh kompaniyasi direktori va ichki audit jamiyat rahbari.

kamida bir marta Kuzatuv kengashi raisi tomonidan chaqiriladigan kompaniyasi Kuzatuv kengashining navbatdagi yig'ilishi chorak

53. Kompaniyaning Kuzatuv kengashi majlisida uchun majlis kam bo'lmagan etmish besh kompaniyasi Kuzatuv kengashining saylangan a'zolari foiz bo'lishi kerak

Kuzatuv kengashi a'zolarining soni Konstitutsiyasi va mazkur vaziyatning ostida miqdori kam etmish besh foizidan aylanadi holda 53.

5.4. Kompaniyaning Kuzatuv kengashi majlisida qarorlar va emitentning ustaviga "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, o'sha Hozirgi ko'pchilik ovoz kirib.

Kompaniyaning Kuzatuv kengashi raisi Ovozlar teng taqdirda bir to'qimalarining ovoz huquqiga ega bo'ladi

Kuzatuv kengashi a'zosi

bandlarida 4,4 va 4,7-bandida qarorlar., shuningdek,) Paragraf h. f) bandiga 11,2 of. Ustav Kompaniya Kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilingan bir ovozdan

5.5. Kuzatuv kengashi yoki uchinchi tomon yana bir a'zosi kompaniya Kuzatuv kengashining Voice bir a'zosi ruxsat etilmaydi

5.6. protokoli Kuzatuv kengashi yig'ilishida olib boriladi. Kuzatuv kengashi kotibi yig'ilish daqiqa tutib

5.7. Kuzatuv kengashi majlisining daqiqadan keyin 10 kundan uchrashuvdan so'ng emas tamomlanishi lozim

5,8. Bayon kerak

• sana, vaqt va makon,

• sedan uchun hozir shaxslar,

• Kun tartibi,

• masalalar ularga ovoz berish natijalarini ovoz berish qo'yish,

• qarorlari

5,9. Yig'ilishda tegishli daqiqa olib protokoli to'g'riligiga uchun mas'ul bo'lgan kompaniya Kuzatuv kengashi majlisida ishtirok a'zolari, shuningdek, Kuzatuv kengashi kotibi tomonidan imzolangan protokoli Kuzatuv kengashining yig'ilish

5.10. Kompaniyaning Kuzatuv kengashi yig'ilishi, bu qaror haqida ma'lumot boshiga Daniya kuni kompaniya ijroiya organiga uzatiladi aktsiyadorlar umumiy yig'ilishi Kuzatuv kengashi tomonidan qaror taqdirda uning imzolangan kundan kompaniya ijroiya organi ijro etish uchun protokol uzatiladi Liu Kuzatuv kengashi Ishlatilgan

5.11.

Daniya (Danmark), Daniya qirolligi (Konqeriqet Danmark) - Yevropaning shim.-gʻarbidagi davlat, Yutlandiya ya. o.ning katta qismini va unga yaqin orollar guruhi (Zelandiya, Fyun, Lollann, Falster va b.)ni oʻz ichiga oladi.