1.
|
EMITENTNING NOMI
|
To‘liq:
|
«Ipak Yo‘li» Aktsiyadorlik innovatsiya tijorat banki
|
Qisqartirilgan:
|
«Ipak Yo‘li» AITB
|
Birja tikerining nomi:*
|
IPKY
|
2.
|
ALOQA MA’LUMOTLARI
|
Joylashgan eri:
|
Toshkent shahri, A.Qodiriy ko‘chasi, 2
|
Pochta manzili:
|
Toshkent shahri, A.Qodiriy ko‘chasi, 2
|
Elektron pochta manzili:*
|
info@ipakyulibank.uz
|
Rasmiy veb-sayti:*
|
www.ipakyulibank.uz
|
.
|
MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA’LUMOT:
|
Muhim faktning raqami:
|
06
|
Muhim faktning nomi:
|
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar
|
Umumiy yig‘ilish turi:
|
yillik
|
navbatdan tashqari
|
Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi:
|
2020 yil 14-dekabr
|
Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana:
|
2020 yil 15-dekabr
|
Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy:
|
Toshkent shahri, A.Qodiriy ko‘chasi, 2
|
Umumiy yig‘ilish kvorumi:
|
91,313%
|
N
|
Ovoz berishga
qo‘yilgan
masalalar
|
Ovoz berish yakunlari
|
yoqlash
|
qarshi
|
betaraflar
|
%
|
soni
|
%
|
soni
|
%
|
soni
|
1.
|
Bank Аksiyadorlarining umumiy yig’ilishini o’tkazish tartibini tasdiqlash
|
100
|
48.615.001.224
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.
|
2019 yil uchun Bank sof foydasini taqsimlash tartibini tasdiqlash.
|
99,159
|
48.206.042.756
|
0,841
|
408.958.468
|
0
|
0
|
3.
|
Yangi tahrirda boshqaruv organlari to'g'risidagi: "Ipak Yuli "AIKB aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi to'g'risida", "AIKB" Ipak Yuli "Kuzatuv kengashi to'g'risida", "AIKB" Ipak Yuli "Boshqaruvi to'g'risida" nizomlarni tasdiqlash.
|
99,159
|
48.206.042.756
|
|
|
0,841
|
408.958.468
|
4.
|
Yangi tahrirdagi «Bank Kuzatuv Kengashi aʼzolariga mukofot va kompensatsiyalar to’lash to’gʼrisidagi» Nizomini tasdiqlash.
|
99,159
|
48.206.042.756
|
|
|
0,841
|
408.958.468
|
5.
|
"AIKB" Ipak Yo'li "Taftish komissiyasi to'g'risida" gi Nizomning yangi tahririni tasdiqlash to'g'risida.
|
99,159
|
48.206.042.756
|
|
|
0,841
|
408.958.468
|
6.
|
Bank Kuzatuv Kengashi a'zosi vakolatining muddatidan avval tugatilishi to'g'risida.
|
99,159
|
48.206.042.756
|
|
|
0,841
|
408.958.468
|
8.
|
Ko'zda tutilmagan holatlar hisobvaraqlariga o’tkazilgan aktivlar to’g'risida ma'lumot.
|
86,017
|
41.816.990.124
|
|
|
13,983
|
6.798.011.100
|
9.
|
Affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish va sug'urta limiti bilan ta'minlash to’g'risidagi masalani ko'rib chiqish.
|
98,739
|
32.011.952.228
|
|
|
1,261
|
408.958.468
|
Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni:
|
1.
| Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamenti to'g'risidagi nizomni tasdiqlash: - ma'ruzachining nutqi - 20 daqiqagacha; - munozaradagi nutq - 5 daqiqagacha; - Ovoz berish - 5 daqiqagacha; - Ovoz berish natijalarini hisoblash aktsiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazgan kundan boshlab 10 kalendar kundan kechiktirmay pochta orqali kelgan asl varaqalarga asoslanadi. |
2.
|
2019 yil uchun sof foydani taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin:
1. 2019 yil uchun joriy foydadan 11.232.614.120.65 so'm miqdorida kapital zaxiralari hisobvarag'idagi standart kreditlar, investitsiyalar va qimmatli qog'ozlar uchun umumiy zaxiralarni shakllantirish uchun foydalanilganligi hisobga olinishi;
2. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari Umumiy yig'ilishining 2019 yil 28 avgustdagi qaroriga binoan 2019 yil 6 oyidagi 70.989.473.684.21 so'm miqdoridagi joriy foydasining bir qismi bankning ustav kapitalini qo'shimcha aktsiyalar chiqarish yo'li bilan ko'paytirish uchun ishlatilganligini hisobga olsak, agar manba bo'yicha 3.549.473.684.21 so'm miqdoridagi daromad solig'i summasi ushbu summadan ushlab qolindi va bankning ustav kapitalini oshirishga 67.440.000.000 so'm miqdorida mablag 'yo'naltirildi;
3. 2019 yil uchun sof foydaning 10.508.113.115.12 so'm miqdoridagi qismi umumiy zaxira fondini shakllantirishga yo'naltirilsin;
4. 2019 yil uchun sof foydasining bir qismi 53.242.105.264 so'm miqdorida dividendlarni 1 (Bitta) aksiya uchun 10 (O'n) foiz, 1 (Bir) aktsiya uchun 1 (Bir) so'm miqdorida naqd pul bilan to'lash uchun yuborilsin. 2020 yil 7 dekabr holatiga tuzilgan aksiyadorlar reestrida bo'lgan bank aktsiyadorlariga oddiy va imtiyozli aktsiyalar bo'yicha dividendlar to'lash. 2019 yil uchun dividendlarni to'lashning boshlanish sanasini aniqlang - 2020 yil 24 dekabr.
5. 64.189.956.118.35 so'm miqdorini taqsimlanmagan foyda hisobvarag'iga qoldiring.
|
3.
|
“AIKB“ Ipak Yuli ”aksiyadorlik jamiyatining umumiy yig'ilishi to'g'risida”, “AIKB“ Ipak Yuli ”kuzatuv kengashi to'g'risida”, “AIKB“ Ipak Yuli ”Boshqaruvi to'g'risida” gi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin.
|
4.
|
"Ipak Yuli" AIKB Kuzatuv kengashi a'zolariga ish haqi va kompensatsiyalar to'lash tartibi to'g'risida "gi Nizomning yangi tahriri tasdiqlansin.
|
5.
|
"Ipak yo'li" AIKB Taftish komissiyasi to'g'risida "gi Nizomning yangi tahriri tasdiqlansin.
|
6.
|
Bank Kuzatuv kengashi a'zolari - Shuhrat Shoirovich G'ulomov va Murodxo'ja Qayumovich Ismoilxo'jaevning vakolatlari muddatidan ilgari tugatilsin.
|
7.
|
Bank Kuzatuv kengashining amaldagi tarkibiga Rozanna Dhokenovna Sarkeeva va Olga Andreevna Tomash saylansin va O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilgan kundan boshlab Bank Kuzatuv kengashi a'zolarining lavozimiga kirish sanasini ko'rib chiqilsin.
|
8.
|
1. 2019 yil davomida favqulodda vaziyatlar hisobvarag'iga o'tkazilgan kreditlar va balansdan tashqari hisobvaraqlarda qayd etilgan kreditlar bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumotlarga e'tibor bering.
2. Bank boshqaruvi va tegishli bo'linmalar kutilmagan holatlarga o'tkazilgan kreditlar bo'yicha qarzlarni undirish bo'yicha ishlarni davom ettirsin.
3. Quyidagi ro'yxat bo'yicha 5 yildan ortiq muddatga kreditlar va balansdan tashqari hisobvaraqlar bo'yicha foizlar hisobdan chiqarilishi tasdiqlansin:
Filial
|
Qarz oluvchining nomi
|
Asosiy qarz
|
sana
|
Umar hududiy filiali
|
MCHJ "SAM KOR AVTO DOR BIZNESS"
|
196 574 000
|
29.12.2014
|
|
|
4. Bank Andijon viloyati, Jalaquduq tumani, SSG Oyim, Nodirabegim ko'chasi, 115-uyda joylashgan bank balansida qabul qilingan mol-mulkni sotishdan 1.868.000.000 so'm miqdorida qiymatdan tushgan zararni tan olganligini hisobga oling.
|
9.
|
"Alfa Invest" JI MChJ, "O'zbekinvest" AJ "KEIS" va "KAFOLAT sug'urta kompaniyasi" AJ bilan bitta jismoniy shaxs va ta'limga ega bo'lmagan yakka tartibdagi tadbirkor uchun javobgarlik chegarasi belgilanib, kreditni qaytarmaslik xavfini sug'urta qilish uchun sug'urta polisini taqdim etish to'g'risida bosh shartnomalar tuzilishini ma'qullash. so'm miqdorida yuridik shaxs va har bir affillangan shaxs uchun 250 milliard so'm miqdorida bosh kelishuvning maksimal miqdori aniqlangan holda 100 milliard so'mdan ortiq bo'lmagan bitta yuridik shaxs.
|
Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan haq va (yoki) kompensasiyalar*
|
T/r
|
F.I.Sh.
|
Shaxs
a'zosi
hisoblan-
gan emitent
organining
nomi
|
To'lov turi
(haq va (yoki)
kompensa-
siyalar)
|
Hisob-
langan
summa
(so'm)
|
Mablag'lar
hisoblan-
gan davr
|
To'lov
nazarda
tutilgan
emitent
hujjati
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:
|
Kandidatlar to'g'risida ma'lumot
|
Ovozlar
soni
|
N
|
F.I.Sh..
|
Ish joyi
|
Ularga tegishli aksiyalar
|
soni
|
turi
|
1
|
Sarkeeva Rosanna Jokenovna
|
Triodos Bank NV
|
-
|
-
|
48.206.042.756
49,58%
|
2
|
Tomash Olga Andreevna
|
-
|
-
|
-
|
48.206.042.756
49,58%
|
Ustavga kiritilayotgan o‘zgartirish va (yoki) qo‘shimchalarning matni**
|
|
